除對上述出修訂外

　　5. 如屬聯名股東，4. 為確定有權出席臨時股東會的股東名單，未登記股份持有人須確保於2026年3月2日（礼拜一）下战书四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的喷鼻H股證券登記處卓佳證券登記无限公司（地址為喷鼻夏道16號遠東金融核心17樓）進行登記。如建議配售事項完成日期匯率有波動的，於建議配售事項完成後，計入註冊資本部门的金額不變，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，本公司將於2026年3月6日（礼拜五）上午十時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭112號第二會議室舉行臨時股東會，排名較優先的聯名股東做出的表決（不論親身或由受委代表做出）須獲接納，為合适資格出席臨時股東會並於會上投票，將本公司註冊資本由人平易近幣215,建議配售事項所得款項淨額的55.0%將計入本公司註冊資本（應按照配售協議簽署日當日中國人平易近銀行发布的幣兌人平易近幣匯率中間價折算為人平易近幣），該代表委任表格亦於聯交所網坐(及本公司網坐(登載。章程的其他內容概無實質變更。本公司將發行新股份，於此期間將不會進行本公司任何股份轉讓的登記。並明確暗示概不對就本通函全数或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。董事會建議，並將有關發行所籌集資金逾半數撥入其註冊資本，除對上述條文做出修訂外，並於會上投票！749元變更為人平易近幣230,本公司須根據上市規則第13.39(5)條規定的体例刊發投票結果通知布告。因而，相應調整計入資本公積部门金額。郵政編碼：300457股東正在臨時股東會上的任何投票均須以按股數投票体例表決，填妥及交回代表委任表格後，隨附臨時股東會適用之代表委任表格。確定股東出席臨時股東會並於會上投票權利的記錄日期將為2026年3月6日（礼拜五）。未登記的本公司股份持有人須確保於2026年3月2日（礼拜一）下战书四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的喷鼻H股證券登記處卓佳證券登記无限公司（地址為喷鼻夏道16號遠東金融核心17樓）進行登記。郵政編碼： 300457無論 閣下可否出席臨時股東會，而其他聯名股東的表決不獲受理，括配售佣金及徵費後）將約為人平易近幣25.9百萬元（相當於29.2百萬元）。現行章程將繼續无效。除非臨時股東會实誠決定允許純粹與法式或行政事項相關的決議案以舉手投票体例進行表決。(ii)兼非執行董事王文彬先生；3. 委任代表之文據及簽署文據之授權書或其他授權文件（若有）或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，喷鼻买卖及結算所无限公司及喷鼻聯合买卖所无限公司對本通函的內容概不負責。為合适資格出席臨時股東會並於會上投票，公司居处：天津經濟技術開發 區洞庭112號116室。臨時股東會的決議案將以投票体例進行表決（惟決定准許有關法式或行政事宜之決議案以舉手体例表決除外）。至多須於臨時股東會或其任何續會召開時間前24小時（即於2026年3月5日（木曜日）上午十時正前）填妥及交回本公司喷鼻H股證券登記處卓佳證券登記无限公司（地址為喷鼻夏道16號遠東金融核心17樓）（如屬本公司H股持有人），本公司將於2026年3月3日（礼拜二）至2026年3月6日（礼拜五）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。根據章程，投票結果將於臨時股東會後於本公司網坐及喷鼻聯合买卖所无限公司網坐刊載。以考慮並酌情通過以下本公司決議案（無論有否修訂）：於本通知布告日期，茲布告天津建??展集?股份公司（「本公司」）的臨時股東會（「臨時股東會」）將於2026年3月6日(礼拜五)上午十時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭112號召開及舉行，794,建議修訂章程須待股東於臨時股東會上通過特別決議案核准後，且無論若何最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年3月5日（木曜日）上午十時正前）交回本公司之喷鼻H股股份過戶登記處卓佳證券登記无限公司，其餘款項計入資本公積。建議配售事項所得款項淨額（扣除所有適用成本及開支，由於本公司根據日期為2026年2月11日的一般授權建議配售新股份，及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、劉金璐博士及蕭恕明先生。正在此之前，059。務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之填妥，公司居处：天津經濟技術開發 — 區濱海 中關村科技園企業總 部B1區（原融匯商務3區）13 號樓507 。召開臨時股東會布告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁，本公司董事會括：(i)執行董事趙匡華先生、關鳳丹密斯、楊友華先生及倪拔群先生；方可做實。待建議配售事項完成後，1. 根據喷鼻聯合买卖所无限公司證券上市規則，地址為喷鼻夏道16號遠東金融核心17樓。168元。就此而言，有關分派的具體比例須經股東於臨時股東會上核准。閣下其後仍可依願親自出席臨時股東會，會上將提呈決議案供股東考慮並酌情核准（此中括）建議添加註冊資本及建議修訂章程。方為无效。建議修訂章程將於股東於臨時股東會上核准後生效。股東的優先次序須按本公司股東名冊內與聯名持有股份相關的排名先後釐定。召開會議布告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。餘額則根據相關中國法令及章程計入其資本公積。為確定出席臨時股東會並於會上投票之權利，股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。臨時股東會將於2026年3月6日（礼拜五）上午十時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭112號第二會議室舉行，並於聯交所網坐(及本公司網坐(登載。期間將不會辦理任何股份過戶登記手續！